绩效审计部职责职权

一、绩效审计部职责

(一)负责制定公司内部审计管理办法，建立健全内部审计工作制度、流程，开展工程处内部审计工作，对权属企业进行效能监察。

（二）负责同级审计工作。

（三）对公司、权属分公司及项目部成本、费用的控制和管理情况实施审计，提出改进意见和建议。

（四）对权属分公司及各项目内部审计管理办法指导、监督、服务及检查，督促权属分公司及各项目依法建立健全机构及配备相应的人员。

（五）负责对权属分公司及各项目跟踪、过程、特别及专项等审计工作。

（六）负责公司、权属分公司及各项目主要负责人离任审计工作。  

（七）负责对权属分公司及各项目每年进行审计并对进行随机抽审，如有必要将专项审计。

（八）负责协调与会计师事务所、监事会及国家审计机构等外部审计安排部署工作的推进落实。

（九）负责研究、制定、实施公司绩效考核评价办法，对权属分公司及各项目负责人经营业绩进行考核评价。

（十）负责制定公司年度绩效考评工作计划。

（十一）负责组织对权属分公司及各项目的年度绩效考评工作。

（十二）负责对公司与权属分公司及各项目签订目标责任书的各项指标的完成情况，实施定期考核，对关键指标的重点跟踪确认工作。

（十五）负责收集整理与公司发展相关的经济信息资料、政策法规、为决策提供支持。

（十六）负责公司经济运行情况分析工作。

二、绩效审计部职权

（一）有权要求公司有关部门及权属分公司及各项目按时报送各类计划（包括财务、生产、附属部门等）、预算、决算报表和有关资料，权属分公司及各项目的财务部门报送每月及年终报表（电子及纸质加盖公章），并且在年终时进行决算审计。

（二）有权对正在发生严重违反财经制度和损失浪费的行为，经公司领导同意，做出封存相关账册、资产等制止措施，防止事态进一步扩大。

（三）有权对与审计事项有关的问题，向权属分公司及各项目有关人员进行询查，并取得佐证材料。